Detailed Notes on delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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Para integrar el dinero obtenido ilícitamente en el sistema económico y financiero, la doctrina penal entiende que se tienen que dar tres fases:

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Finalidad de encubrir u ocultar la procedencia ilegal de los bienes o ayudar a los participantes del delito previo.

Esta modalidad se refleja, como todos sabemos, en la adquisición de boletos de premios que han sido agraciados. Durante un largo periodo de tiempo, se ha conseguido mediante esta alternativa lograr dos fines, tanto el blanqueo de capitales como la evasión fiscal.

Se trataría de casos en los que siendo legítimas las operaciones realizadas, la negligencia del obligado a controlarlas permite o favorece una acción de blanqueo.

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Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito base (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.

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Estos abogados trabajan en estrecha colaboración con fiscales y jueces para construir una sólida defensa y garantizar que se respeten have a peek at this web-site los derechos de sus clientes durante todo el proceso judicial.

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En este artworkículo vamos a conocer las funciones que desempeñan estos profesionales del derecho en casos de blanqueo de capitales.

El tipo básico previsto en el artículo three hundred del Código Penal consiste en adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes para ocultar o encubrir su origen ilícito con penas de prisión de six meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

Guerra Bermúdez Abogados le asesorará y defenderá en todo tipo de procedimientos relacionados con delitos navigate here de blanqueo de capitales o lavado de dinero.